Madrid (EFE).- El Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid ha suspendido este martes el juicio a Borja Thyssen-Bornemisza y a su mujer, Blanca Cuesta, para quienes la Fiscalía pide 3 años de cárcel y un millón de euros de multa por un presunto fraude a Hacienda de 336.417 euros en 2010, ya que … Leer más
Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha destapado un fraude de subvenciones europeas en el ámbito rural a través de una organización agraria de ámbito nacional, que podría ascender a casi 400.000 euros, en una operación con 42 personas investigadas, aunque no detenidas. Además, se han realizado dos registros en la sede nacional de esta organización … Leer más
Santa Cruz de Tenerife, (EFE).- La directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, ha manifestado este miércoles en comisión parlamentaria que son visibles los datos de que aflora economía con la aplicación del plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Durante su comparecencia para hablar del citado plan, la directora de la … Leer más
Sevilla, (EFE).- El secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha presentado este lunes un escrito de conclusiones en el que pide hasta 5 años y medio de cárcel para el exlíder de Vox Andalucía, Francisco Serrano, y dos de sus exsocios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López, procesados por un posible … Leer más
Fráncfort (Alemania) (EFE).- El número de billetes falsos aumentó en 2022 un 8,4 % respecto a 2021, hasta 376.000 billetes en euros falsificados, segundo nivel históricamente más bajo en comparación con el total de billetes en circulación, según el Banco Central Europeo (BCE). El BCE informó este lunes de que 2021 fue un año en … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria, 12 ene (EFE).- La Audiencia de Las Palmas ha confirmado la condena de tres años de cárcel impuesta por un Juzgado de lo Penal al exalcalde de La Oliva (Fuerteventura) Domingo González Arroyo por haber defraudado a Hacienda 407.620 euros que correspondía pagar a su empresa Calaofu SL. La Audiencia … Leer más
Nueva York, (EFE).- El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró en un tribunal federal de Nueva York no culpable de los múltiples delitos que le atribuyen las autoridades de EE.UU. tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, según medios locales. El … Leer más
Madrid (EFE).- La Fiscalía Europea ha desmantelado una organización criminal dedicada a defraudar el IVA de productos electrónicos a la que se atribuye un fraude de unos 2.200 millones de euros, operación que se ha desarrollado en coordinación con 14 países y en la que se han registrado una empresa en Barcelona y dos domicilios … Leer más
Madrid/València (EFE).- La Guardia civil y Europol han desmantelado una red dedicada a la comercialización ilegal de carne de caballo no apta para su consumo, en una operación que se ha saldado con 35 personas detenidas, decomisada más de media tonelada de carne equina lista para su venta en una carnicería de Valencia y descubierta … Leer más
Madrid (EFE).- La proposición de ley del grupo socialista y Unidas Podemos presentada este viernes en el Congreso rebaja de 15 a cinco años la pena máxima de prisión del delito de sedición, que desaparece y pasa a denominarse «desórdenes públicos agravados», con un máximo de ocho años de inhabilitación. En rueda de prensa en … Leer más
Barcelona, (EFE).- La juez ha absuelto al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell del delito de fraude fiscal por el que la Fiscalía le pedía dos años y nueve meses de cárcel, por defraudar a Hacienda 230.296 euros en el año 2012, utilizando una sociedad administrada por él mismo para cobrar servicios profesionales. La Fiscalía … Leer más
Nueva York, 21 sep (EFE).- La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), a sus tres hijos mayores y a su empresa, la Organización Trump, por obtener fraudulentamente préstamos, beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos. La fiscal neoyorquina Letitia James dijo que Trump cometió «fraude fiscal» … Leer más