Madrid (EFE).- La Agencia Tributaria (AEAT) recaudó 18.928 millones de euros en 2024 procedentes de la prevención y lucha contra el fraude, un 13 % más que en 2023, tras realizar cerca de dos millones de inspecciones, un 4,4 % más que el año anterior, ha informado este jueves el organismo en un comunicado. Este … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que revoque la sentencia que absolvió al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, de la acusación de haber defraudado a la Seguridad Social y Hacienda 36,66 millones de euros y ordene repetir juicio con otros magistrados. En abril de … Leer más
Pamplona (EFE).- Mejorar la asistencia al contribuyente, establecer medidas preventivas y reforzar el control tributario son los tres ejes sobre los que se apoya el Plan de Lucha Contra el Fraude 2025-2027 que ha aprobado el ejecutivo foral en su sesión de gobierno de este miércoles. Así lo ha explicado el consejero de Economía y … Leer más
Nueva York (EFE).- Una corte de apelación de Nueva York invalidó este jueves la multa de 454 millones de dólares impuesta en 2024 al presidente Donald Trump y otros acusados en el caso por fraude civil en su empresa, que impulsó la fiscal estatal Letitia James. Un panel de jueces de apelación opinó que la … Leer más
Madrid (EFE).- Los operadores de telecomunicaciones han bloqueado 47.971.400 llamadas y 2.212.950 SMS que escondían un fraude desde el 7 de marzo, fecha en la que entró en vigor el Plan contra las estafas telefónicas y por SMS del Gobierno de España. Estos datos han sido anunciados este lunes en rueda de prensa por el … Leer más
La Paz (EFE).- La alianza Unidad, que impulsa la candidatura a la Presidencia del empresario opositor Samuel Doria Medina, ha alertado de que el Gobierno de Luis Arce tiene «en marcha un plan» para acusarlos de «fraude electoral» en las elecciones generales de este domingo en Bolivia, algo que el Ejecutivo ha rechazado. «Alertamos a … Leer más
Madrid (EFE).- El PSOE ha solicitado cinco años de cárcel para Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa que se sigue contra él por presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros y falsificación de documentos. En el escrito de acusación al que ha tenido … Leer más
Madrid (EFE).- La Agencia Tributaria exigirá, a partir de 2026, que todas las empresas y autónomos adapten sus sistemas informáticos de facturación a la nueva normativa de lucha contra el fraude fiscal, de manera que cada factura emitida genere un registro que no pueda ser modificado ni eliminado. ¿Por qué hay que modificar los sistemas … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a tres personas a las que se acusa de vender falsos empadronamientos en cuatro viviendas de Gáldar a ciudadanos marroquíes residentes en Marruecos, que los utilizaban para solicitar tarjetas sanitarias o para justificar trámites de nacionalización. Según ha informado la Jefatura … Leer más
Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional ha intervenido un total de 25 coches de alta gama, entre los que figuran once Ferraris, en el marco de la investigación a la plataforma de inversiones «Madeira Invest Club», cuyo propietario pagó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez para supuestamente sufragar su campaña a las elecciones europeas. Los vehículos … Leer más
Madrid (EFE).- La Fiscalía ha solicitado tres años, nueve meses y un día de cárcel por fraude fiscal para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas. Esta es la petición que hace la Fiscalía según el escrito que el ministerio … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Ayuntamiento de Las Palma de Gran Canaria ha retirado este miércoles la acusación que había formulado contra doce de los quince procesados en el caso Emalsa, según ha anunciado su letrada en la novena sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Las Palmas sobre la … Leer más
Córdoba, (EFE).- El nuevo director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF), el magistrado cordobés Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha advertido este martes de que la corrupción provoca la «desafección» ciudadana en el sistema democrático, por lo que cualquier plan para luchar contra ella «no puede ser mera cosmética». En una entrevista con EFE, Sánchez … Leer más
Sevilla, (EFE).- El pleno del Parlamento ha elegido este miércoles, con 67 votos a favor y 36 en blanco, al magistrado cordobés Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF). El nuevo responsable de la oficina, creada en 2021 por el PP, necesitaba para … Leer más
Madrid (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción acusa al empresario Javier Pérez Dolset de un fraude en las subvenciones de 30 millones de euros y de detraer cerca de 40 millones de su empresa Zed, que quebró en 2016, y pide que se siente en el banquillo también por blanqueo de capitales e insolvencia punible, entre otros … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria/Madrid (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a cinco personas en una operación contra una plataforma de inversión en criptomonedas a la que se acusa de haber estafado a más de 500 personas que se vieron atrapadas en un esquema piramidal. Según han informado fuentes … Leer más
Madrid (EFE).- El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, se ha quejado este miércoles de la escasa colaboración de las redes sociales para evitar fraudes en la comercialización de criptoactivos y de la poca protección que brinda a los pequeños inversores el reglamento MICA. San Basilio hizo esos … Leer más
Santander (EFE).- Leire Díez ha reconocido a EFE que mantuvo la conversación telemática en la que se habla de un teniente coronel de la UCO, pero solo con motivo de una investigación periodística «pura y dura» que está llevando a cabo sobre el caso de los hidrocarburos, y ha negado tener ningún vinculación contractual con … Leer más
València (EFE).- Una operación de la Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de más de 1,3 millones de euros que operaban desde Barcelona, Madrid y Valencia, con trece detenidos que presuntamente conformaban una trama compuesta por diecisiete sociedades utilizadas para desviar fondos y simular operaciones comerciales o societarias. La … Leer más
Madrid (EFE).- El abogado fiscalista de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado ante la jueza haber cooperado en delitos fiscales, se ha desligado de las declaraciones ante Hacienda de su cliente y ha subrayado que le conoció en 2022, cuando ya le habían abierto una inspección. El … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de Canarias ha retirado este viernes su acusación en el ‘caso Fundescan’ por el presunto fraude en el uso de las subvenciones recibidas por UGT en los años 2006, 2008 y 2009 para cursos de formación a trabajadores ocupados, tras haber llegado a un acuerdo extrajudicial por … Leer más
Quito (EFE).- La alianza política integrada por el movimiento correísta Revolución Ciudadana y RETO presentó este domingo una objeción a los resultados numéricos aprobados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el balotaje en Ecuador, y pidió la nulidad de las elecciones en la que el presidente, Daniel Noboa, logró la reelección para el periodo … Leer más
Buenos Aires (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, y su hermana Karina fueron citados a una audiencia de mediación prejudicial el próximo 15 de mayo por el caso de la fallida criptomoneda $LIBRA, cuyo lanzamiento el 14 de febrero fue promocionado por el mandatario en sus redes sociales, antes de desplomarse y dejar a miles … Leer más
Madrid (EFE).- El fiscal ha mantenido este jueves en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial madrileña su petición de cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid Club de Fútbol, Carlo Ancelotti, por defraudar algo más de un millón de euros a Hacienda. En concreto le acusa de haber … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Las acusaciones personadas en el denominado ‘caso Fundescan’, el presunto fraude en el uso de las subvenciones recibidas para fomentar el empleo por parte de una fundación creada al amparo de la UGT, han rebajado la petición de penas este martes en el inicio del juicio, retirando los cargos … Leer más
París / Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El mismo día en el que un sondeo la colocaba como favorita para las presidenciales de 2027, la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen vio comprometido su futuro político por una condena por desviar fondos del Parlamento Europeo que incluye cinco años de inhabilitación para cargos públicos. … Leer más
Madrid (EFE).- La jueza que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha citado a declarar como investigado el próximo 10 de abril en la pieza separada en la que trata de dilucidar si incurrió en posibles delitos como corrupción en los negocios. … Leer más
Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la comisión de una estafa piramidal con el empleo de falsas inversiones en criptomonedas de la que han sido víctimas más de 3.600 personas, la mayoría en España, donde se han detenido a los ocho miembros de la red que pudo defraudar más … Leer más
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Guardia Civil, en el marco de la «Operación Mamol TF», ha detenido e investigado a 19 personas, residentes en A Coruña, de una supuesta organización criminal que al parecer extorsionó a más de 300 personas a través del conocido como «timo del sicario», un método con el que consiguieron … Leer más
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Policía Nacional ha informado este martes de que ha sido desmantelada una organización criminal que había defraudado 8.395.241 euros a más de 3.221 turistas en los municipios de Arona y Adeje, en el sur de Tenerife. Los turistas eran atraídos a bazares, en los que realizaban compras y daban … Leer más
Madrid (EFE).- El juicio por la estafa con criptomonedas de Arbistar, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional, se ha suspendido hasta el próximo 24 de marzo para que los responsables civiles, las seis sociedades mercantiles implicadas, accedan a los escritos de acusación y puedan ejercer su derecho de defensa. En la primera … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Audiencia de Las Palmas ha archivado la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por el supuesto fraude a la Seguridad Social que se atribuía a las compañías de seguridad privada Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Novosegur, al no apreciar ningún delito en ella. Sobre esta … Leer más
Madrid (EFE).- Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza que le investiga por presunto fraude fiscal y falsedad documental, en la que era la quinta citación tras cuatro aplazamientos anteriores por diferentes motivos. La jueza … Leer más
Buenos Aires (EFE).- El jefe de Gabinete argentino, Guillermo Francos, afirmó este miércoles que el escándalo por el ‘criptofiasco’ de $LIBRA del presidente Javier Milei es un “tema terminado” para el Gobierno y que duda del impacto internacional que pueda llegar a tener en la economía argentina. “Para nosotros es un tema que está terminado. … Leer más
Madrid (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una nueva trama dedicada al fraude del IVA en hidrocarburos en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la que hay 22 investigados por defraudar 184 millones de euros, han informado fuentes jurídicas. Las principales empresas investigadas son Omega Fuels y … Leer más
Washington (EFE).- El fiscal especial Jack Smith, que investigó los presuntos intentos de Donald Trump de subvertir los resultados de las elecciones de 2020 en EEUU, un caso desestimado después del triunfo electoral del republicano en 2024, opina en su informe final que había pruebas suficientes para condenarle. Parte del informe de Smith fue enviado … Leer más
Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal asentada en Perú y España que logró estafar 3 millones de euros a través de fraudes telefónicos con el método ‘vishing’, en una operación que se ha saldado con 83 detenidos en ambos países y la identificación de 10.000 víctimas. Treinta y cinco personas han … Leer más
Madrid (EFE).- Agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal asentada en la Comunidad de Madrid que llegó a defraudar 52 millones de euros a través del método del chiringuito financiero. Los miembros convencían a las víctimas para llevar a cabo inversiones que nunca se materializaban. Hay detenidas 33 … Leer más
Sevilla, (EFE).- El exsecretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a tres años de cárcel y multa de 50 millones de euros por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil por financiar actividades propias del sindicato con fondos de la Junta para cursos … Leer más
Madrid, 8 nov (EFE).- El Gobierno ha decidido hoy bloquear la página «ayudavalencia.es» por indicios de fraude tras recibir una denuncia de la Policía sobre las peticiones que se estaban haciendo desde ese sitio web y la sospecha de que se trataba de donaciones fraudulentas de ayuda económica para los afectados por la dana en … Leer más
Por María León | Tucson (EE.UU.) (EFE).- En una campaña plagada aún con las denuncias sin pruebas de un fraude electoral en 2020 de los demócratas, el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, no alude sin embargo al juicio que afrontará en Arizona su exabogado Rudy Giuliani por la manipulación de resultados en esa elección. … Leer más
Kiev (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reconoció en su discurso a la nación de anoche la existencia de cientos de casos de fraude por parte de funcionarios del Estado en la obtención de certificados de invalidez que libran de ir a la guerra y dan derecho a ayudas económicas públicas. “He abordado numerosos … Leer más
Madrid (EFE).- El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo ha aceptado en el juicio una condena de 10 meses de prisión por un delito contra la Hacienda pública en relación con la ocultación de ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo de sus negocios con la petrolera estatal venezolana … Leer más
Madrid (EFE).- La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señala que el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, «se valió de su relación» con el exministro de Transportes Jose Luis Ábalos y su asesor Koldo García Izaguirre para «influir en la concesión final del rescate de Air Europa». En un … Leer más
Madrid (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado este jueves de una nueva oleada de «phising» a través de envíos masivos de SMS y correos electrónicos a los ciudadanos en el que reclaman un supuesto pago pendiente de una multa de tráfico para hacerse con los datos bancarios y privados de las víctimas. … Leer más
Mérida (EFE).-. La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas y desarticulado un entramado por el que habrían estafado 250.000 euros a 26 ganaderos extremeños, andaluces, castellanomanchegos y portugueses, mediante el procedimiento de pagarés sin fondos. Según detalla la Guardia Civil en nota de prensa, los cuatro investigados y detenidos son vecinos de Jerez de … Leer más
Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha considerado que las ofertas falsas de pisos de alquiler publicadas en redes sociales constituyen un delito de estafa agravada. En una sentencia fechada el pasado 18 de junio a la que ha tenido acceso Efe, la sala de lo Penal rechaza el recurso presentado contra una fallo del Tribunal … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Audiencia de Las Palmas ha condenado a penas que suman 29 años y siete meses de cárcel a una falsa doctora que inyectó silicona en los labios a 37 mujeres en Gran Canaria entre 2016 y 2019 haciéndoles creer que les administraba ácido hialurónico, lo que les provocó … Leer más
San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- La actriz Ana Duato ha asegurado este miércoles en el juicio que es «imposible» que haya ocultado al fisco parte de los ingresos que percibió de la serie ‘Cuéntame cómo pasó’ porque el presupuesto, incluido su sueldo, estaba auditado por TVE y, en última instancia, por Hacienda. Duato ha … Leer más
Madrid (EFE).- El abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, se ha opuesto en el juicio a la petición de la actriz Ana Duato y su marido, el productor de la serie de televisión ‘Cuéntame cómo pasó’, Miguel Ángel Bernardeau, de anular el juicio seguido contra ellos y ha mantenido su acusación por … Leer más
Madrid (EFE).- Contestar al teléfono con un inofensivo «¿sí?» es una costumbre habitual, pero nos puede meter en un lío, ya que los ciberdelincuentes pueden aprovechar para grabar nuestra voz y utilizarla para suplantar nuestra identidad en actividades fraudulentas. Así lo explica el Banco de España en una nueva publicación de su serie «Protégete contra … Leer más
Madrid (EFE).- El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha ratificado su querella contra dos fiscales de Madrid por presunta revelación de secretos sobre su investigación por fraude a Hacienda. González Amador ha llegado este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pasadas las 13:00 horas … Leer más
Madrid (EFE).- Una de las acusaciones particulares en la causa que investiga el presunto fraude con criptomonedas de la empresa Arbistar ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito en el que pide 30 años de prisión para el cabecilla de la trama, que en conjunto afecta a más de 8.200 personas. El bufete Aranguez … Leer más
Madrid (EFE).- Funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) se han personado en más de 400 gasolineras españolas que venden los carburantes a precios «anormalmente bajos» con el objetivo de investigar si pueden estar implicadas en entramados de fraude de IVA. Según ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado, a lo largo de estas actuaciones, … Leer más
Barcelona (EFE).- Shakira está a un paso de zanjar sus cuentas pendientes con la justicia española, después de que la Fiscalía y las acusaciones hayan pedido el archivo de su segunda causa abierta por fraude fiscal, aunque la remiten a la vía administrativa para que salde sus deudas con Hacienda. Según informaron fuentes jurídicas, la … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Unión Sindical Obrera (USO) recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que ha absuelto a Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas en el caso de fraude a la Seguridad Social y Hacienda que se puso en marcha por sus denuncias sobre … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria, 15 abr (EFE).- El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha denunciado este lunes tras ser absuelto del caso de presunto fraude por el que le pedían 21 años de cárcel que lleva mucho tiempo soportando una persecución» y «ensañamiento» que no todo el mundo hubiera … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha sido absuelto de la acusación de haber defraudado a la Seguridad Social y Hacienda 36,66 millones de euros en varios ejercicios, delitos por los que se exponía a una solicitud de condena de 21 años de cárcel, … Leer más
Sevilla (EFE).- La Guardia Civil ha paralizado en Sevilla cuatro toneladas y media de pescado congelado. Lo ha hecho tras detectar a operarios de una empresa de la localidad de Alcalá de Guadaíra. Estaban reetiquetando las fechas de consumo preferente . Una parte podrían estar destinados a la Feria de Abril. La investigación ha sido … Leer más
Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- El expresidente de EE.UU. Donald Trump pagó una fianza de 175 millones de dólares por el caso de fraude civil que enfrenta en Nueva York, el cual impedirá que el Estado embargue sus bienes para satisfacer la deuda que asciende a los 454 millones de dólares mientras apela. El pago llega … Leer más
València (EFE).- Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig, ha asegurado que la vivienda de su hermano Jorge en la localidad turolense de Peñarroya, cuyas facturas de alquiler aportó para justificar la recepción de subvenciones, está dada de alta como centro de trabajo. Según ha podido saber EFE a través del letrado … Leer más
Madrid (EFE).- La titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha citado a declarar el 20 y 21 de mayo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y a cuatro personas como investigados por dos presuntos delitos de fraude a Hacienda y uno de falsedad en documento mercantil. … Leer más
Madrid (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a dos cargos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en concreto a los directores de sus Servicios Jurídicos y de Recursos Humanos, Pedro González Segura y José Javier Giménez, respectivamente, en una operación abierta relacionada con contratos irregulares del organismo. Así lo han indicado a EFE … Leer más
Sevilla, (EFE).- La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) va a apoyar a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en aquellas investigaciones de casos que afecten a fondos de la Unión Europea (UE) en Andalucía. Asi se ha acordado tras la ronda de encuentros que la OAAF ha celebrado con diferentes instituciones europeas con … Leer más
Logroño/Málaga, (EFE).- La Guardia Civil ha detectado un fraude alimentario de más de 18.400 botellas de vino de baja calidad embotelladas en La Rioja, elaboradas con uvas de esta comunidad y comercializadas bajo la Denominación de Origen de Málaga como vino de una calidad superior, lo que ha supuesto una estafa económica de unos 227.000 … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Inspección de Trabajo de Las Palmas ha abierto un expediente contra el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias, Rafael Hernández, en el que se le acusa de haber empleado a migrantes menores en sus fincas de forma presuntamente ilegal. Según han … Leer más
Madrid (EFE).- La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti por supuestamente haber defraudado a Hacienda más de un millón de euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros). Se trata del escrito de acusación de la Fiscalía … Leer más
Nueva York (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) tendrá que pagar una multa de más de 350 millones de dólares por varios casos de fraude en su empresa familiar, la Organización Trump, según falló este viernes un juez en Nueva York. El magistrado Arthur Engoron limitó también la capacidad del exmandatario de … Leer más
Madrid (EFE).- El 52 % de los españoles dice haber sufrido un engaño, una estafa o intento de fraude durante el último año a través del móvil, ordenador u otro dispositivo electrónico, en la mayoría de las veces con un enlace en un SMS, un correo o un mensaje falso en WhatsApp. Así lo refleja … Leer más
Madrid/Córdoba, (EFE).- La Audiencia Nacional celebra desde el lunes hasta el jueves el juicio a cuatro acusados de un fraude en la venta de aceite, entre 2027-2018 en Córdoba, que etiquetaban como «oliva virgen extra» de Jaén, pero que estaba compuesto por mezcla de girasol y oliva de inferior calidad. La sección cuarta de la … Leer más
Sevilla, (EFE).- La Agencia Tributaria de Andalucía (Atrian) ha aprobado nuevas medidas de control de cara a este año 2024 para evitar el fraude fiscal y ayudar al contribuyente andaluz a cumplir con sus obligaciones fiscales. Su consejo rector ha dado luz verde al plan de acción anual con las directrices del plan de control … Leer más
Sevilla, 8 dic (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido 6.400 litros de mezclas de aceites de baja calidad que se vendían como aceite de oliva virgen extra. En la operación ha detenido a tres personas e investigado a otras dos por delitos contra la salud pública, fraude y contra el mercado y los consumidores. Todos … Leer más
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Audiencia Nacional ha rechazado “de plano” paralizar el proceso judicial abierto contra los directivos de la empresa de criptomonedas Arbistar, cuya sede central se situaba en Arona (Tenerife), a los que se les atribuye los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal, penados con hasta 18 años de … Leer más
Madrid (EFE).- Casi una de cada tres reclamaciones que los clientes presentaron ante el Banco de España en 2022 estaba relacionada con operaciones de pago supuestamente fraudulentas, una temática que se consolidó como el asunto más recurrente por segundo año consecutivo tras duplicar su volumen en esos doce meses. De acuerdo con la memoria publicada … Leer más
Córdoba (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas, integrantes de una red criminal presuntamente dedicada al fraude de subvenciones agrícolas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea por valor de tres millones de euros en Córdoba, Sevilla, Écija y Jerez de la Frontera. La Policía ha informado de … Leer más
Alicante (EFE).- El exconcejal popular de Seguridad de Santa Pola Antonio Pérez Huerta, el jefe de la policía local, José Miguel Zaragoza, y siete personas más está previsto que se sienten en el banquillo de los acusados desde este lunes por el supuesto fraude en la compra de uniformes para este cuerpo policial y otros … Leer más
Alicante (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha resuelto la apertura de juicio oral contra el candidato del PP a la alcaldía de Orihuela, José Vegara, al que el Ministerio Fiscal le acusa de delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos delitos contra la Hacienda por fraude de IVA e … Leer más
València (EFE).- La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado poner fin a la instrucción abierta contra Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, investigado junto a otros por un supuesto fraude de subvenciones. En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia estima los recursos presentados … Leer más
Sevilla, (EFE).- La Consejería de Salud y Consumo de Andalucía amplía las marcas de aceite de oliva investigadas por supuesto fraude desde el pasado 10 de marzo en coordinación con el Seprona y las autoridades de la Junta de Extremadura. La Consejería ha informado de que se amplían las marcas investigadas tras las denuncias de … Leer más
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena de 23 meses impuesta por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife al empresario y expresidente del CD Tenerife, Miguel Concepción Cáceres, por un delito continuado de estafa agravada en las bonificaciones oficiales que otorga la administración a los residentes en … Leer más
Nueva York (EFE).- Las autoridades federales de EE.UU. acusan de cuatro nuevos delitos al fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, en relación con el robo de dinero de los depósitos de sus clientes para respaldar las operaciones de la empresa y de su fondo de inversiones asociado, Alameda Research; hacer contribuciones … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El diputado del PSOE en el Congreso por Las Palmas Juan Bernardo Fuentes Curbelo ha presentado esta noche su renuncia al escaño a la dirección federal del partido, tras ser investigado en una trama de presunta corrupción, han confirmado a EFE fuentes de la dirección socialista en Canarias. Esta … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El PSOE de Canarias ha abierto expediente disciplinario y suspendido cautelarmente de militancia al diputado por Las Palmas en el Congreso Juan Bernardo Fuentes y a su sobrino y exdirector general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes, por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de subvenciones vinculadas … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria/Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha detenido, en colaboración con la Guardia Civil, a doce personas acusadas de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, entre ellas al exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes y el general de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas, ya … Leer más
Madrid (EFE).- El Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid ha suspendido este martes el juicio a Borja Thyssen-Bornemisza y a su mujer, Blanca Cuesta, para quienes la Fiscalía pide 3 años de cárcel y un millón de euros de multa por un presunto fraude a Hacienda de 336.417 euros en 2010, ya que … Leer más
Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha destapado un fraude de subvenciones europeas en el ámbito rural a través de una organización agraria de ámbito nacional, que podría ascender a casi 400.000 euros, en una operación con 42 personas investigadas, aunque no detenidas. Además, se han realizado dos registros en la sede nacional de esta organización … Leer más
Santa Cruz de Tenerife, (EFE).- La directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, ha manifestado este miércoles en comisión parlamentaria que son visibles los datos de que aflora economía con la aplicación del plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Durante su comparecencia para hablar del citado plan, la directora de la … Leer más
Sevilla, (EFE).- El secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha presentado este lunes un escrito de conclusiones en el que pide hasta 5 años y medio de cárcel para el exlíder de Vox Andalucía, Francisco Serrano, y dos de sus exsocios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López, procesados por un posible … Leer más
Fráncfort (Alemania) (EFE).- El número de billetes falsos aumentó en 2022 un 8,4 % respecto a 2021, hasta 376.000 billetes en euros falsificados, segundo nivel históricamente más bajo en comparación con el total de billetes en circulación, según el Banco Central Europeo (BCE). El BCE informó este lunes de que 2021 fue un año en … Leer más
Las Palmas de Gran Canaria, 12 ene (EFE).- La Audiencia de Las Palmas ha confirmado la condena de tres años de cárcel impuesta por un Juzgado de lo Penal al exalcalde de La Oliva (Fuerteventura) Domingo González Arroyo por haber defraudado a Hacienda 407.620 euros que correspondía pagar a su empresa Calaofu SL. La Audiencia … Leer más
Nueva York, (EFE).- El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró en un tribunal federal de Nueva York no culpable de los múltiples delitos que le atribuyen las autoridades de EE.UU. tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, según medios locales. El … Leer más
Madrid (EFE).- La Fiscalía Europea ha desmantelado una organización criminal dedicada a defraudar el IVA de productos electrónicos a la que se atribuye un fraude de unos 2.200 millones de euros, operación que se ha desarrollado en coordinación con 14 países y en la que se han registrado una empresa en Barcelona y dos domicilios … Leer más
Madrid/València (EFE).- La Guardia civil y Europol han desmantelado una red dedicada a la comercialización ilegal de carne de caballo no apta para su consumo, en una operación que se ha saldado con 35 personas detenidas, decomisada más de media tonelada de carne equina lista para su venta en una carnicería de Valencia y descubierta … Leer más
Madrid (EFE).- La proposición de ley del grupo socialista y Unidas Podemos presentada este viernes en el Congreso rebaja de 15 a cinco años la pena máxima de prisión del delito de sedición, que desaparece y pasa a denominarse «desórdenes públicos agravados», con un máximo de ocho años de inhabilitación. En rueda de prensa en … Leer más
Barcelona, (EFE).- La juez ha absuelto al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell del delito de fraude fiscal por el que la Fiscalía le pedía dos años y nueve meses de cárcel, por defraudar a Hacienda 230.296 euros en el año 2012, utilizando una sociedad administrada por él mismo para cobrar servicios profesionales. La Fiscalía … Leer más
Nueva York, 21 sep (EFE).- La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), a sus tres hijos mayores y a su empresa, la Organización Trump, por obtener fraudulentamente préstamos, beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos. La fiscal neoyorquina Letitia James dijo que Trump cometió «fraude fiscal» … Leer más
Sevilla, 30 ago (EFE).- La Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT FICA) de Sevilla ha denunciado este martes «fraude en el cómputo de peonadas en el campo», además de «desigualdad en la contratación entre mujeres y hombres» y una «subida en los accidentes laborales». En rueda … Leer más
Sevilla, 22 ago (EFE).- La acusación popular en la causa contra el exlíder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, al que se investiga por un presunto fraude de 2,5 millones de euros, ha pedido al juzgado de Instrucción 16 de Sevilla que se amplíe la investigación a Serrano y sus exsocios por un nuevo presunto … Leer más