Sevilla/Granada, (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado en Sevilla una red criminal dedicada al blanqueo de capitales y a la financiación de redes de narcotráfico, en una operación en la que han sido detenidas 22 personas, entre los que se encuentra un empresario y dos abogados considerados los líderes de este grupo.
En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que la red habría blanqueado alrededor de 11 millones de euros. Y para cerrar la operación se han realizado 14 entradas y registros en diferentes domicilios y oficinas ubicadas principalmente en la provincia de Sevilla.
Durante las actuaciones se han intervenido 257.000 euros en efectivo, joyas y artículos de lujo. Además de 12 vehículos de alta gama, numerosos dispositivos electrónicos y documentación con información sobre los entramados empresariales investigados.
También se han bloqueado judicialmente 415 cuentas bancarias con 1,5 millones de euros. Y la anotación preventiva de 20 inmuebles con un valor cercano a los 3,2 millones de euros.
La organización utilizaba complejos entramados societarios para ocultar el origen ilícito de los fondos y facilitar su integración en el circuito legal. Y para ello combinaban sociedades instrumentales y negocios reales con el uso tanto de empresas sin actividad comercial real como comercios de ocio con mucha actividad.
Financiaciones fraudulentas
Entre estos establecimientos destaca un conocido restaurante y lugar de copas. Así como un establecimiento de venta de alimentación en el Aljarafe sevillano donde canalizaban grandes sumas de dinero.
La organización también habría obtenido dinero del circuito legal monetario con financiaciones fraudulentas. Para ello usaba las empresas investigadas con las cuales realizaban peticiones de financiación a distintos bancos, como los créditos ICO.
Posteriormente, dejaban estas empresas con deudas a nombre de testaferros, quienes serían los que se enfrentarían a los saldos pendientes.
La red ofrecía sus servicios a potentes organizaciones de narcotráfico asentadas en el sur de España con el blanqueo de los beneficios obtenidos del tráfico de drogas.
Los detenidos se enfrentan a cargos por blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La operación la ha llevado a cabo el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) de la Zona de Andalucía y la UOPJ de Sevilla, con el apoyo del Grupo de Acción Rápida. También se ha contado con la colaboración de Europol para identificar y rastrear los movimientos de dinero a través de diversos países.
Lucha contra el blanqueo de capitales
La investigación la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, y continúa abierta, con lo que no se descartan nuevas detenciones.
A esta operación se ha referido este miércoles el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, para incidir en la importancia de las actuaciones contra el blanqueo como una de las mejores formas de luchar contra el narcotráfico.
Ha resaltado que esta operación se enmarca en el plan especial de lucha contra el narcotráfico y organizaciones criminales que se puso en marcha en el año 2018 en el Campo de Gibraltar (hoy día ya está extendido a seis de las ocho provincias andaluzas) y que desde ese año se ha saldado de momento con casi 29.000 personas detenidas, más de 2.300 toneladas de drogas de distintas sustancias estupefacientes incautadas y el decomiso de más de 1.700 embarcaciones.
La lucha contra el blanqueo de capitales, ha dicho el delegado, se está también llevando a cabo en otra serie de operaciones importantes cuyos resultados se verán «pronto». EFE